کشورهایی که تحت تحریم‌های دولت ایالات متحده قرار دارند، در فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال افزایش چشمگیری داشته‌اند و سال گذشته نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار دارایی دیجیتال دریافت کرده‌اند که حدود ۳۹ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی توکن‌ها را شامل می‌شود. این اطلاعات بر اساس گزارشی از شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال Chainalysis منتشر شده است.
سال ۲۰۲۴ سالی بود که این کشورها، به ویژه ایران، در فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها نسبت به افراد دیگر پیشی گرفتند. با تشدید محدودیت‌های غربی، کشورهای تحریم‌شده به ارزهای دیجیتال و سیستم‌های مالی جایگزین روی آورده‌اند تا تجارت خود را حفظ کرده و به سرمایه دسترسی پیدا کنند. این گزارش به تراکنش‌های مالی روسیه و ایران با شرکای تجاری مانند چین و هند اشاره کرده است که از مکانیزم‌های پرداختی استفاده می‌کنند که به دلار آمریکا وابسته نیستند.
در حالی که استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه‌های تحریم‌شده ممکن است با مالیات‌های غیرقانونی دولتی مرتبط باشد، اما همچنین به عنوان یک راه نجات مالی مهم برای شهروندان عادی که تحت رژیم‌های محدودکننده اقتصادی قرار دارند، عمل می‌کند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) بخشی از دولت است که تحریم‌ها را تعیین می‌کند و سال گذشته ۱۳ تحریم شامل آدرس‌های ارز دیجیتال صادر کرد. این تعداد نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما همچنان بالا است. اکنون که دونالد ترامپ ریاست قوه اجرایی را بر عهده گرفته و اسکات بسنت را در رأس خزانه‌داری منصوب کرده است، ممکن است دولت طرفدار ارزهای دیجیتال رویکرد متفاوتی نسبت به دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کند.
پلتفرم میکسینگ ارز دیجیتال Tornado Cash که در سال ۲۰۲۳ هدف مقامات ایالات متحده قرار گرفت، همچنان توانست صدها میلیون دلار تراکنش ارز دیجیتال را در ماه‌های ۲۰۲۴ مدیریت کند، هرچند به سطح قبل از تحریم خود بازنگشته است. این خدمات به دلیل استفاده در پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرند و به دلیل عملکرد از طریق قراردادهای هوشمند بر روی بلاکچین غیرمتمرکز، دشوار است که متوقف شوند. کاربران با انتقال وجوه سرقتی باعث افزایش استفاده از Tornado Cash در سال ۲۰۲۴ شدند که بیش از ۲۴ درصد از کل ورودی‌های آن را تشکیل می‌داد.
Tornado Cash به نمادی از مبارزه قانونی صنعت با دولت ایالات متحده بر سر ناشناس بودن کاربران و مسئولیت توسعه‌دهندگان برای آنچه ایجاد می‌کنند، تبدیل شده است و یک دادگاه فدرال ایالات متحده تحریم‌های اولیه را در نوامبر رد کرد.
Chainalysis در گزارش اخیر خود توجه ویژه‌ای به ایران داشته است. دولت ایران کنترل گسترده‌ای بر سیستم مالی کشور، از جمله زیرساخت‌های ارز دیجیتال دارد. برای بسیاری از ایرانیان، ارز دیجیتال به عنوان یک سیستم مالی جایگزین عمل می‌کند و افزایش استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی نشان می‌دهد که افراد و نهادهای بیشتری به ارز دیجیتال روی آورده‌اند تا ثروت خود را حفظ کرده و محدودیت‌های مالی را دور بزنند.
