یک هیئت منصفه فدرال در منطقه شمالی کالیفرنیا در روز چهارشنبه، رائولاند مارکوس آندراده، کارآفرین حوزه ارزهای دیجیتال، را به اتهام تقلب اینترنتی و پولشویی مربوط به فروش توکنی به نام AML بیت‌کوین محکوم کرد.
اتهامات از یک عرضه اولیه سکه (ICO) که آندراده برای AML بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجام داد، ناشی می‌شود. پرونده‌های اولیه دادگاه که توسط کوین‌دسک پوشش داده شده بود، ادعا می‌کرد که آندراده، که اهل تگزاس است، به دروغ به سرمایه‌گذاران گفته بود که توکن‌های AML بیت‌کوین در نهایت به توکن‌های واقعی AML بیت‌کوین تبدیل می‌شوند — ارز دیجیتالی که هرگز راه‌اندازی نشد و به گونه‌ای نام‌گذاری شده بود که شبیه به توکن محبوب بیت‌کوین باشد.
این محکومیت نقطه پایانی بر یکی از اولین و طولانی‌ترین پرونده‌های “پامپ و دامپ” ارزهای دیجیتال است که دادستان‌های فدرال آمریکا با آن درگیر بوده‌اند.
وزارت دادگستری نام لابی‌گر معروف واشنگتن دی‌سی، جک آبراموف، را به عنوان هم‌دست برد و او در سال ۲۰۲۰ به جرم خود اعتراف کرد و بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار به‌صورت استرداد و بهره پرداخت. آبراموف بیشتر برای مشارکتش در یک رسوایی فساد فدرالی که به زندانی شدنش انجامید و در فیلم “کازینو جک” به تصویر کشیده شد، شناخته شده است.
در بیانیه‌ای که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، ادعا شد که آندراده بیش از ۲ میلیون دلار از درآمد فروش AML بیت‌کوین را منحرف کرده و آن را برای “هزینه‌های شخصی، از جمله خرید دو ملک در تگزاس و دو اتومبیل لوکس” استفاده کرده است.
همچنین در این بیانیه آمده است که آندراده به دروغ ادعا کرده بود که اداره کانال پاناما در حال بررسی اجازه استفاده از AML بیت‌کوین برای کشتی‌های عبوری از کانال پاناما است، در حالی که هیچ توافقی وجود نداشت.
پاتریک دی. رابینز، دادستان موقت ایالات متحده، گفت: “کلاهبرداران اغلب فناوری‌های جدید و نوآورانه را برای جمع‌آوری پول از سرمایه‌گذاران مطرح می‌کنند. اما جمع‌آوری پول از طریق دروغ و اطلاعات نادرست نه جدید است و نه نوآورانه. این کار غیرقانونی، ساده و واضح است. اگر به سرمایه‌گذاران دروغ بگویید تا خود را ثروتمند کرده و پول آن‌ها را برای هزینه‌های شخصی، خانه‌ها و املاک خرج کنید، مسئول شناخته خواهید شد.”
آندراده قرار است در ماه ژوئیه محکوم شود. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، “او با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان برای اتهام تقلب اینترنتی و ۱۰ سال زندان برای اتهام پولشویی روبرو است و باید تمام املاکی که با تخلفات تقلب اینترنتی و پولشویی او مرتبط است، از جمله املاکی که در تگزاس خریداری کرده است، را مصادره کند.”
