گاران‌تکس، یک صرافی رمز ارز روسی که در میان باندهای باج‌افزار و بازارهای دارک‌نت محبوبیت داشت، در یک عملیات بین‌المللی اجرای قانون متوقف شد. این خبر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در روز جمعه اعلام شد.
روز پنج‌شنبه، ائتلافی از سازمان‌های اجرای قانون از ایالات متحده، آلمان و فنلاند، دامنه‌ها و سرورهای گاران‌تکس را توقیف کردند و تقریباً ۲۸ میلیون دلار رمز ارز مرتبط با این صرافی را با کمک صادرکننده استیبل‌کوین تتر مسدود کردند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در سال ۲۰۲۲ گاران‌تکس را تحریم کرد و این صرافی را به تسهیل عمدی پولشویی برای عاملان باج‌افزار مانند کونتی و بلک باستا و بازارهای دارک‌نت مانند هیدرا متهم کرد؛ بازاری که پیش از تعطیلی‌اش در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین بازار دارک‌نت جهان بود.
این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر گاران‌تکس نداشتند – طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک، که به ایالات متحده در تحقیقاتش کمک کرد، این صرافی بیش از ۶۰ میلیارد دلار در تراکنش‌های رمز ارز پس از تحریم پردازش کرده است. در مجموع، این صرافی بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش داشته است.
بر اساس اسناد دادگاه، گاران‌تکس تقریباً هیچ اطلاعاتی در مورد مشتریان خود جمع‌آوری نمی‌کرد، و به خلافکاران اجازه می‌داد که بدون هیچ نظارتی از خدمات آن استفاده کنند. حساب‌ها به نام‌هایی مانند “مواد مخدر”، “هکر”، “طالبان”، “نقد کردن، سکه‌های پاک” و “خدا” ثبت شده بودند.
علاوه بر عاملان باج‌افزار و بازارهای دارک‌نت، گفته می‌شود که مشتریان گاران‌تکس شامل گروه هکری دولتی کره شمالی، Lazarus Group، که مسئول سرقت عظیم ۱.۵ میلیارد دلاری از Bybit در ماه گذشته بود، و همچنین الیگارشی‌های روسی بودند که از این خدمات برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با جنگ در اوکراین استفاده می‌کردند. شرکت‌های پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، مانند TGR Group، که به نخبگان روسی خدمات ارائه می‌دهند، نیز به گاران‌تکس مرتبط هستند.
پس از توقیف سرورها و دامنه‌های گاران‌تکس، دو نفر از عاملان آن در ایالات متحده به جرم‌های مرتبط با این صرافی متهم شدند.
الکسی بِسچیوکوف، ۴۶ ساله، شهروند لیتوانی و مقیم روسیه، به توطئه برای پولشویی، توطئه برای نقض تحریم‌ها و توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم شده است. الکساندر میرا سردا، ۴۰ ساله، شهروند روسیه که در حال حاضر در امارات متحده عربی اقامت دارد، به توطئه برای پولشویی متهم شده است.
