دستگیری اپراتور گاران‌تکس در هند: گزارش

یکی از اپراتورهای صرافی روسی تحریم شده Garantex روز سه‌شنبه در هند دستگیر شد. به گزارش دو رسانه خبری اخیر، این دستگیری صورت گرفته است.

آلکسیس بسچیوکوف، ۴۶ ساله و اهل لیتوانی و مقیم روسیه، به گزارش Techcrunch و KrebsonSecurity، زمانی که با خانواده‌اش در ساحل جنوبی هند در ایالت کرالا تعطیلات می‌گذرانده، توسط پلیس دستگیر شده است.

هفته گذشته، ائتلافی از سازمان‌های مجری قانون بین‌المللی از ایالات متحده، آلمان و فنلاند، دامنه‌ها و سرورهای Garantex را تصاحب کرده و نزدیک به ۲۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با این مبادله را با کمک صادرکننده استیبل کوین Tether مسدود کردند. این صرافی در سال ۲۰۲۲ به دلیل تسهیل در پولشویی برای عاملان باج‌افزار مانند Conti و Black Basta و بازارهای تاریک مانند Hydra که پیش از بسته شدن در سال ۲۰۲۲ بزرگترین بازار از این نوع بود، توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شد.

علاوه بر گزارش‌های مبنی بر تسهیل پولشویی برای مجرمان، از جمله گروه هکرهای داخلی کره شمالی، گروه لازاروس، که در ماه گذشته پشت سرقت بزرگ ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit بود، گفته می‌شود Garantex نقش بزرگی در اجتناب از تحریم‌ها ایفا کرده است. خدمات پیچیده اجتناب از تحریم مانند گروه TGR، که به الیگارش‌های روسی خدمات می‌دهند، با این صرافی مرتبط شده‌اند.

همزمان با این توقیف، دادستان‌های ایالات متحده، بسچیوکوف و یکی دیگر از اپراتورهای Garantex، الکساندر میرا سردا ۴۰ ساله، مقیم امارات متحده عربی، را به توطئه برای پولشویی متهم کردند. بسچیوکوف در حال حاضر در لیست تحت تعقیب‌ترین افراد سرویس مخفی ایالات متحده قرار دارد.

نه پلیس کرالا و نه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر درباره دستگیری گزارش‌شده بسچیوکوف پاسخ ندادند.