واحد مبارزه با پول‌شویی هند اعلام کرد که حدود ۱۶.۵ میلیارد روپیه (معادل ۱۹۰ میلیون دلار) از ارزهای دیجیتال، مقداری پول نقد و یک خودروی لکسوس را در جریان تحقیقات درباره فروپاشی کلاهبرداری ارز دیجیتال BitConnect توقیف کرده است.
BitConnect که در سال ۲۰۱۶ توسط ساتیش کومبانی تأسیس شد، میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران برای پروتکلی جمع‌آوری کرد که به‌طور ادعایی ۱۰٪ سود پرداخت می‌کرد. این طرح پانزی در سال ۲۰۱۸ فروپاشید و در سال ۲۰۲۳ یک قاضی در کالیفرنیا دستور پرداخت ۱۷ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به قربانیان را صادر کرد.
کومبانی، که شهروند هند است، در ایالات متحده متهم شده و در هند تحت تعقیب است.
اداره اجرای قوانین (ED) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعاهای شرکت برای سرمایه‌گذاری پول “یک فریب بود، زیرا متهمان می‌دانستند که BitConnect سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را برای تجارت با ربات تجاری ادعایی خود به کار نمی‌برد، بلکه این سرمایه‌ها را برای منافع خود و همکارانشان به کیف‌پول‌های دیجیتالی که تحت کنترل آن‌ها بود، منتقل می‌کردند.”
یک “شبکه پیچیده از تراکنش‌ها” از طریق “کیف‌پول‌های متعدد ارز دیجیتال” برای پنهان کردن هویت صاحبان کیف‌پول‌ها استفاده شد.
با این حال، با ردیابی کیف‌پول‌های وب متعدد و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، ED توانست کیف‌پول‌ها و مکان‌هایی که دستگاه‌های دیجیتال حاوی این ارزهای دیجیتال در آن‌ها موجود بود را شناسایی کند.
